上述议案内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）上刊载的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于取消监事会并修订的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及做担保额度预计的公告》《关于公司2026年度2026
日常经营性关联交易预计的公告》《关于 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》及相关制度文件。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》............................22五、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》......................41六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》..............45七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》..................49一、《关于取消监事会并修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。
（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；（二）“股东大会”调整为“股东会”；
（三）根据相关法律和法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《创新新材料科技股份有限公司章程》2025 12
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司真实的情况，公司拟修订部分、制定相关制度。
具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2026年度预计担保总额不超过人民币186.75亿元，该授信额度及担保额度有效期及授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
为满足公司及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适
Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd （中文名 称：创新 精密（越 南）有限 公司）
在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合有关规定法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围以内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ?其他___上市公司母公司_____（请注明）
, , , , 一般项目：技术服务技术开发技术咨询技术交流技术 转让,技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分 支机构经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分 支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售； 金属制作的产品销售；有色金属铸造【分支机构经营】；货物 进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)(不可以从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)
一般项目：新材料研发技术；有色金属合金制造；有色 金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及 合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制 品研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机 械零件、零部件销售；汽车零配件批发；金属表面处理 及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料 销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口 再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工； 再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑 加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
一般项目：新材料研发技术；新材料技术推广服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合 金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性 能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；货物进 出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆 制造。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许 可证件为准）
?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、 铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭 及铝压延产品）、电线电缆；备案范围内的货物进出口 业务。（有效期限以许可证为准，依法须经营批准的项 目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金 材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合 金制造；有色金属合金销售；新材料研发技术；再生资 源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收； 金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销 售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高 性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材 料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
